金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、资金来源(capital source)、银行承兑汇票(bank acceptance)、原始凭证(source document)、自动柜员机(atm)、反洗钱义务、销售点终端(pos)、系统操作员(system operator)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[单选题]金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处以（）万元以上（）万元以下的罚款。

A. A、一十
B. B、五十
C. C、五二十
D. D、五五十

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[单选题]电子验印系统的业务管理员负责（）。

A. A、电子验印系统操作员^{(system operator)}的增加、删除、权限设置等工作
B. B、日常业务操作的审核及授权工作
C. C、电子验印系统建库资料的录入和复核工作
D. D、验印操作员负责电子验印系统的印鉴识别工作

[多选题]系统柜员包括()。

A. A、自动柜员机（ATM）
B. B、销售点终端^(pos)（POS）
C. C、电话银行（TBS）
D. D、批交易处理柜员

[多选题]原始凭证记载的各项内容均不得涂改。其中提交银行的各种结算凭证的()一律不得更改，其他内容更改时应由原制单人签章证明。

A. A、大、小写金额
B. B、日期
C. C、收款人名称
D. D、用途

[多选题]以下银行承兑汇票的出票人必须具备的条件包括()。

A. A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. B、与承兑银行具有真实的委托付款关系
C. C、资信状况良好
D. D、具有支付汇票金额的可靠资金来源

[多选题]以下关于各类票据概念的正确表述是()。

A. A、银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据
B. B、商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据
C. C、银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
D. D、支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据

[多选题]电子银行落地业务处于下列()业务状态时，应在备注栏输入原因。

A. A、交易取消
B. B、正在处理
C. C、处理成功
D. D、处理失败

[多选题]有价单证是印有面额的特殊凭证，其相关管理规定有()。

A. A、有价单证一律纳入表外科目核算
B. B、按种类开设表外分户，按票面金额记账核算
C. C、有价单证必须集中存放于现金库房，实行“证、账”分管，需要加盖印章的有价单证，实行“证、印”分管
D. D、已兑讫的有价单证应视同付款原始凭证进行管理，按有价单证种类单独保管，按照《会计档案管理办法》其保管期限为15年

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