金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身

【名词&注释】

管理办法、湖南省(hunan province)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、国务院、联合国安理会决议、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、金融机构反洗钱、大额和可疑外汇资金交易

[单选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 说明
B. 说清
C. 说通
D. 足以重现

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[单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行长沙中心支行。
B. 中国人民银行。
C. 湖南省保监局。
D. 保监会。

[单选题]以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

A. 人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
B. 司法机关发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)嫌疑人名单

[单选题]下列可用于有毒有害废物的处置的方法是（）。

A. 卫生土地填埋
B. 安全土地填埋
C. 工业废物土地填埋
D. 土地耕作

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