被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《

【名词&注释】

恐怖主义(terrorism)、分支机构(branch)、非金融机构(non-financial institutions)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、精神药物(psychoactive drug)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized ...)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、大额现金支付、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A. A、10日
B. B、5日
C. C、20日
D. D、30日

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[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构

[单选题]大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

A. A、内控管理部
B. B、计划财务部
C. C、资金营运部
D. D、会计结算部

[多选题]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A. A、性质
B. B、频率
C. C、流向
D. D、用途

[单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A. A、共同上级行
B. B、人民银行总行
C. C、国务院
D. D、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、司法部门
C. C、金融机构
D. D、特定的非金融机构

[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A. 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》^{(pact of attacks transnational organized)}
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》

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