【名词&注释】
证监会、人民法院(people court)、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、银监会(banking regulatory commission)、人民检察院、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、保监会(insurance supervising association)、金融情报中心(financial intelligence unite)
[多选题]下列调查措施中,具有保全性质的是?()
A. 封存
B. 临时冻结
C. 复制
D. 询问
E. 查阅
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学习资料:
[单选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会(insurance supervising association)及其省一级派出机构(agency)C.公安机关D.人民检察院和人民法院
[多选题]金融情报中心(financial intelligence unite)产生的情报通常被分为哪些层次?()
A. 信息核查
B. 操作分析
C. 战略分析
D. 信息分类
E. 微观分析
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