案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容

【名词&注释】

统计表(statistical table)、执行情况(implement situation)、危害性(harmfulness)、银行业金融机构、银监会(banking regulatory commission)、派出机构(agency)、报告期(report period)、不到位、不低于(no less than)、加强对(enhance to)

[单选题]案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容（）。

A. A、小看
B. B、轻视
C. C、蔑视
D. D、忽视

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学习资料：

[多选题]各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

A. A、休眠账户
B. B、重点账户
C. C、异动账户
D. D、可疑账户

[多选题]《银行业金融机构案防情况统计表》1的命名规则，包含以下哪些要素（）

A. A、行名简称
B. B、统临001
C. C、报告期^{(report period)}
D. D、监管范围

[单选题]银行业金融机构应当设立（）名合规总监负责本机构合规及案防工作。

A. A、1名
B. B、1名以上
C. C、2名
D. D、2名以上

[单选题]我们在前期的监测和检查中发现了大量对监管要求不落实或落实不到位的现象，这非常危险！这不仅是对监管工作的不配合，更是对你们自己的不负责！下步，我局将加强对^{(enhance to)}银行业机构案件防控工作的（）。

A. A、监督
B. B、考核
C. C、检查
D. D、审查

[单选题]银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于^{(no less than)}（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%

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