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下列哪些业务必须由储户本人持有效身份证件办理,不允许他人代理

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    自然人(natural person)、一次性(disposable)、财务状况(financial situation)、短期内(a short time)、付款人(drawee)、不允许(not allow)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]下列哪些业务必须由储户本人持有效身份证件(authenticity of identity cards)办理,不允许(not allow)他人代理。()

  • A. 书面挂失
    B. 密码重臵
    C. 个人存款证明
    D. 补登存折
    E. 存折毁损补发

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  • [多选题]下列哪些交易或行为,应作可疑交易报告()。
  • A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
    C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
    D. 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
    E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

  • [多选题]假币可以分为伪造币和变造币,下列假币()属于变造币。
  • A. 机制
    B. 拓印
    C. 剪贴拼凑
    D. 剥离

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