【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理工作、公安机关(public security organs)、使用量(used amount)、贷款额度(loan limit)、监管部门(supervision department)、行政主管部门(executive branch)、发放贷款、专门机构(specialized agency)、定期存单(certificate of time deposit)
[单选题]各邮政代理保险网点请领空白凭证数量以不超过()的使用量为限。
A. 七天
B. 半个月
C. 一个月
D. 三个月
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学习资料:
[单选题]网点办理小额质押贷款,“质押品登记”完成了质押存单的()处理。
A. A、冻结
B. B、挂失
C. C、担保
D. D、止付
[单选题]每笔小额质押贷款的贷款额度为()元至监管部门规定的上限,发放贷款的金额,原则上不得超过所质押定期存单(certificate of time deposit)本金的90%。
A. A、1000
B. B、3000
C. C、5000
D. D、10000
[单选题]以下关于反洗钱的说法错误的是()。
A. A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B. B、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门(executive branch)或者公安机关举报
C. C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D. D、金融机构应当设立专门机构(specialized agency)或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
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