所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级

【名词&注释】

国际组织、管理办法、法律文书、实施细则(implementing regulations)、外籍人士、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、国际刑警组织、省级分支机构、沃尔夫斯堡集团、特别工作组

[判断题]所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

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[单选题]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

[单选题]人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？（）

A. 相应的法律文书的
B. 现场检查人员的现场作业。
C. 现场检查报告。
D. 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

[多选题]询问笔录的制作要求包括（）

A. 询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠
B. 询问笔录应当交被询问人核对
C. 记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
D. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章
E. 调查人员也应当在笔录上签名

[多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

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