客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、联合国安理会(un security council)、司法机关(judicial organ)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、金融交易(financial transaction)、反洗钱监测

[多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 所在机构
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行

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学习资料：

[单选题]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）

A. A．2005年10月
B. B．2007年6月
C. C．2004年10月
D. D．2006年10月

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
B. 司法机关发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)嫌疑人名单

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