按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

【名词&注释】

国际公约、恐怖主义(terrorism)、分支机构(branch)、非金融企业(non-financial enterprise)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、联合国反腐败公约(un anti-corruption convention)、房地产经纪人、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、银行汇票(bank draft)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构

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学习资料：

[单选题]能够作为实名证件使用的有()。

A. A、临时身份证；
B. B、学生证；
C. C、机动车驾驶证；
D. D、法定身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件

[单选题]反洗钱临时冻结不得超过（）

A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时

[多选题]FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A. A、赌博业
B. B、房地产经纪人
C. C、贵金属交易商
D. D、珠宝商

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约

[多选题]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票^{(bank draft)}

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

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