【名词&注释】
基本信息(basic information)、大规模(large-scale)、办公室(office)、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、建立健全(establishing and perfecting)、农业银行(agricultural bank)、法律事务、规章制度管理、加强对(enhance to)
[单选题]引起国际媒体持续关注,导致客户大规模流失的问题,按照风险等级,应归为()。
A. 重大类
B. 较大类
C. 关注类
D. 一般类
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学习资料:
[单选题]企业开立经常项目外汇账户的,应登陆()查询客户是否已进行客户基本信息登记。
A. 外汇账户信息交互平台
B. 人民银行征信系统
C. 现金管理系统
D. 人民银行账户管理系统
[单选题]农业银行(agricultural bank)规章制度管理的主管和统抓部门是()
A. 法律事务部门
B. 内部审计部门
C. 人力资源部门
D. 办公室
[单选题]在农业银行(agricultural bank)内部控制评价内容中,二级分行一旦发生案件,()
A. 无论涉案金额大小都要扣分
B. 结合案件数量与涉案金额进行扣分
C. 发生低于涉案金额下限的案件不扣分
D. 降等级
[多选题]以下属于一级分行测试模板内部环境中内控制度评价内容的是()。
A. 建立健全完善内控制度体系
B. 定期梳理并及时更新各类制度
C. 制定的内部控制制度合规、有效
D. 加强对(enhance to)重要岗位、重要人员的管理与控制
[多选题]内控合规管理信息系统可自动生成()报告。
A. 项目
B. 专项
C. 综合
D. 可疑
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