【名词&注释】
分支机构(branch)、进一步(further)、中国人民银行、机构负责人
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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学习资料:
[多选题]客户洗钱风险等级划分应遵循()原则
A. A、了解你的客户原则
B. B、谨慎评估原则
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D. D、动态管理原则
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