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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进

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  • 【名词&注释】

    分支机构(branch)、进一步(further)、中国人民银行、机构负责人

  • [判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

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  • 学习资料:
  • [多选题]客户洗钱风险等级划分应遵循()原则
  • A. A、了解你的客户原则
    B. B、谨慎评估原则
    C. C、协调配合原则
    D. D、动态管理原则

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