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客户申请入驻善融商务,需向我行提交哪些申请资料()。

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    组织机构(organization)、个体经营者(individual operator)、住房贷款(housing loan)、准入条件(admittance qualification)、法定代表人、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、有价证券(securities)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]客户申请入驻善融商务,需向我行提交哪些申请资料()。

  • A. 《中国建设银行电子商务金融服务平台B2B商户合作服务协议》或《中国建设银行电子商务金融服务平台B2C商户合作服务协议》
    B. “中国建设银行电子商务金融服务平台商户申请表”、“中国建设银行电子商务金融服务平台商户准入调查表”
    C. 营业执照正(副)本、组织机构代码证书正(副)本或其它有效证明文件(documentary evidence)(如税务登记证或政府批复文号)
    D. 法定代表人(负责人或个体经营者)身份证件(authenticity of identity cards)。业务由授权代理人办理的,须提供法定代表人(负责人或个体经营者)授权委托书(letter of attorney)、授权代理人身份证件(authenticity of identity cards)和法定代表人(负责人或个体经营者)身份证件(authenticity of identity cards)复印件
    E. 商标注册证或品牌授权书,其它需要商户提供的证明材料

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  • [多选题]以下是“善融贷”业务客户准入条件的是()。
  • A. 在建设银行开立对公结算账户两年(含)以上
    B. 前12个月对公结算账户借贷方累计结算笔数100笔(含)以上
    C. 对公结算账户前12个月贷方累计结算额200万元(含)以上
    D. 对公结算账户前12个月日均存款3万元(含)以上

  • [多选题]财富卡的目标客户有()。
  • A. 我行个人金融资产(AUM)月日均值300万元(含)以上的客户
    B. 我行个人住房贷款合同金额达到200万的客户
    C. 在我行托管的有价证券(securities)市值超过600万的客户
    D. 我行钻石、白金信用卡年消费金额在100万(含)以上的客户

  • [多选题]对公授信业务风险监测系统(CRMS系统)风险提示事项形式包括()。
  • A. 风险报警
    B. 风险提示
    C. 客户预警
    D. 核查处置
    E. 组合风险预警

  • [单选题]下列任一情况,我行不会与商户发生终止银行卡交易()。
  • A. 被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    B. 拒绝受理银行卡特约商户
    C. 商户泄露信用卡账户或及交易信息
    D. 商户发生疑似套现交易

  • [单选题]债券投资投后管理的对象是()。
  • A. 建设银行持有的人民币信用类债券投资
    B. 为分销目的持有的债券
    C. 长期股权投资
    D. 交易性金融资产
    E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券

  • [单选题]营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证,()对普通柜员尾箱单证的检查要达到100%。
  • A. 每周
    B. 每旬
    C. 每月
    D. 每季

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