内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、建设银行(construction bank)、群体性突发事件(mass unexpected incident)、处理方式(treatment method)、银行汇票(bank draft)、活期存款(current deposit)、有效证件(perfect instrument)、出生证明(birth certificate)、个人客户经理、结售汇业务

[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）

A. A.重要空白凭证按号码顺序出售B.开立虚假单位、个人结算账户C.内部账户之间无附件大额款项的转入转出D.内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

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[多选题]信用社根据以下哪些标准对群体性突发事件进行分级？（）

A. A.事件的紧急程度B.形成的规模C.行为方式和激烈程度D.可能造成的危害E.可能发展蔓延的趋势

[单选题]持票人提交现金银行汇票，若出票行为一级分行内其他建行网点，则CCBS系统相关解付交易的“处理方式”栏位应选择（）

A. 代理付款
B. 结清
C. 交换提出
D. 其他

[单选题]人民币单位活期存款不动户是指（）及以上未发生收付流动的单位活期存款账户

A. A．3个月
B. B．6个月
C. C．9个月
D. D．1年

[单选题]按国家监管要求，公积金项目贷款的经办行可以开通项目封闭账户的（）功能

A. 网上银行
B. 通兑
C. 转账
D. 对公一户通

[多选题]建设银行短信金融通知类服务包括以下哪些（）

A. 转账汇款服务
B. 账户变动通知
C. 理财资讯通知
D. 查询账户余额
E. 查询信用卡账单及额度信息

[多选题]境外个人办理结售汇业务的有效证件^{(perfect instrument)}（）。

A. 护照
B. 港澳居民来往内地通行证
C. 公证书
D. 出生证明^{(birth certificate)}
E. 护台湾居民来往大陆通行证

[多选题]个人客户经理客户拜访制度包括（）.

A. A、制定每天、每周、每月的客户拜访计划，并按计划执行。
B. B、通过拜访，及时了解客户情况和需求。
C. C、对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
D. D、向网点负责人汇报客户管理情况。

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