下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

【名词&注释】

企业经营(enterprise management)、进出口(import and export)、政策性银行(policy bank)、国家开发银行、中国农业发展银行(agricultural development bank of china)、借款人(borrower)、信贷员(loan teller)、单位领导、管理部门、中国光大银行

[多选题]下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]重要空白凭证在机构间横向调拨由（）办理。

A. A.重要空白凭证管理部门B.会计业务管理部门C.综合柜员或会计主管D.调拨机构管辖信用社

[单选题]不可以组合其他柜员权限的柜员权限是（）。

A. A.单位领导B.主办会计C.信贷员^{(loan teller)}D.主出纳

[单选题]取得二级单位资格满二年，按等级标准考核得分达到（）以上（含），同时“会计机构与人员”、“会计出纳差错事故”及“会计出纳服务”等项考核分数不为零的，在控制比例内得分率高者可取得一级单位资格。

A. 80%
B. 85%
C. 90%
D. 95%

[单选题]张某借款2000元，如果月利率8‰，借款期限为10个月，到期时，借款人应还（）。

A. 160元
B. 192元
C. 2160元
D. 2192元

[单选题]1994年，我国相继建立（）三家政策性银行。

A. 国家开发银行，中国农业发展银行，中国光大银行
B. 中国开发银行，中国进出口银行，农业发展银行
C. 中国开发银行，中国进出口银行，中国农业发展银行
D. 国家开发银行，中国农业发展银行，中国进出口银行

[单选题]下面关于现金押运中自行押运说法错误的是（）。

A. 押运人员要对运送时间、地点、路线进行严格保密
B. 在运送途中，在任何情况下，都要有两人看守，不得擅离
C. 押运车不准搭乘无关人员
D. 可委托他人进行捎带

本文链接：https://www.51bdks.net/show/g4084z.html