委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、体育彩票(sports lottery)、行政法规(administrative regulation)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、商业银行法(commercial bank law)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)、特别工作组

[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

A. 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

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[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

A. 房地产销售商
B. 体育彩票
C. 珠宝商
D. 律师

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法^{(commercial bank law)}
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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