反洗钱法题库2022易错易混每日一练(06月30日)

1. [单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）

A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。

2. [单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

3. [多选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 外资企业偷税漏税^{(tax evasion)}
D. 破坏金融管理秩序^{(financial management order)}犯罪
E. 金融诈骗犯罪

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