2022反洗钱基础知识题库试题题库(6Q)

1. [单选题]9.11事件后，美国为加强对^{(enhance to)}恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

2. [单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/g39po5.html