军队单位所有银行账户的开立、变更、撤销，均由总后勤部财务部审

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、外资银行(foreign banks)、经营活动(operating activities)、财政部门(financial department)、国有银行、经营规模(scale of operation)、暂行办法(interim procedures)、进一步加强(further strengthening)、大额现金支付、银行帐户管理(management of bank account)

[判断题]军队单位所有银行账户的开立、变更、撤销，均由总后勤部财务部审批。

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[单选题]下列有权查处开户银行违反《上海市预算单位银行帐户管理^{(management of bank account)}暂行办法^{(interim procedures)}》规定行为的监督检查机构是（）。

A. A、上海市财政部门
B. B、人行上海分行和国家外汇管理局上海分局
C. C、监察部门
D. D、审计部门

[多选题]预算单位原则上应在（）开立银行帐户，确需在其他银行开立帐户的基层预算单位，应在确保资金安全的前提下，按规定审批程序办理开户。

A. A、国有银行
B. B、地方商业银行
C. C、外资银行
D. D、国有控股银行
E. E、中国人民银行

[单选题]各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。

A. 大额现金支取审批制度
B. 大额现金登记备案制度
C. 大额现金逐笔登记制度
D. 大额授权登记制度

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强^{(further strengthening)}人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。

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