金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，

【名词&注释】

银行业金融机构、现实可能性(realistic possibility)、反洗钱监管、反洗钱义务、反洗钱法律制度、反洗钱制度、金融机构反洗钱、法律规定。、反洗钱工作、反洗钱职责

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密

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[单选题]下列对客户身份识别的说法正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D. 客户身份识别是一个持续的过程。

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

[单选题]Which of the following best defines the Cisco Lifecycle Services approach（）

A. the minimum set of services that are needed to successfully deploy and manage technology solution
B. system design to help ensure selection of the most appropriate products
C. business requirements and investments as they pertain to asset lifecycle management
D. technology strategies and related product lifecycles that are required to ensure minimal risks and maximum return of investment

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