2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库冲刺密卷答案公布(09.12)

1. [多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}
C. C．登记客户身份基本信息
D. D．留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件

2. [多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、客户经理
C. C、经营部门负责人
D. D、国际结算业务人员^{(business operation personnel)}

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