【名词&注释】
金融机构(financial institution)、违规行为(violation behavior)、基本信息(basic information)、股份制商业银行(joint-stock commercial banks)、强制性(compulsory)、管理层、情节严重(gravity of the circumstances)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱检查、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重(gravity of the circumstances)的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?()
A. A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定,泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。