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金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()

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  • 【名词&注释】

    社会保障(social security)、积极作用(positive role)、宏观经济(macro-economy)、政府部门(government department)、负责人(person in charge)、立法机关(legislature)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、决策机构(decision making body)、金融机构反洗钱、金融情报机构(finance intelligence)

  • [多选题]金融情报机构(finance intelligence)通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()

  • A. A.为宏观经济决策机构(decision making body)的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构(finance intelligence)本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪(a suspected crime)的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

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  • 学习资料:
  • [单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
  • A. 12
    B. 24
    C. 48
    D. 36

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