金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个

【名词&注释】

东吴大学(soochow university)、管理办法、媒体报道(media report)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、反洗钱法律、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、中国证券(china ' s securities)、恐怖主义活动(terrorist activity)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。

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[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。

[单选题]根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A. 洗钱
B. 恐怖主义活动^{(terrorist activity)}
C. 暴力活动
D. 其他违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}

[单选题]据台湾媒体报道，学业、感情及生涯规划一直是台湾大学生常见的烦恼，不过近来新生的时间管理及情绪困扰等问题大幅增加，台大这次共对大一新生发出超过五千份问卷，共收回三千六百一十份有效样本，其中，男生与女生的最大困扰有所不同，多数男生认为时间管理是他们最大的困扰，此外，东吴大学也曾作过类似调查，列新生烦恼第一名的也是时间管理困扰。如果你的学习和生活中也有时间管理不良的烦恼，就必须赶快掌握时间管理的技巧，以下哪项不属于时间管理的技巧？（）

A. D

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