2022反洗钱法题库冲刺密卷详细解析(10.10)

1. [多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务

2. [单选题]《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

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