内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业

【名词&注释】

基本信息(basic information)、第一时间(first time)、中央财政(central finance)、负责人(person in charge)、案件线索(case clue)、工作中、情绪管理能力、登记表(registration sheet)、个人客户经理

[多选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）

A. A.客户存单（折）金额与银行账务系统不符B.客户账与银行账不符C.本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上D.柜员钱箱或网点库款短缺E.客户所持凭证虚假

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[单选题]网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。

A. A、支行副行长
B. B、支行主管副行长
C. C、支行主管副行长或行长
D. D、行长

[多选题]根据我社网点负责人的能力要求，网点负责人应具备的能力包括有（）.

A. 情绪管理能力
B. 时间管理能力
C. 决策能力
D. 运营分析能力
E. 营销能力

[多选题]中央财政授权支付业务可支持退款方式有（）

A. 跨年退款
B. 全额退款
C. 差额退款
D. 批量退款
E. 信息更正

[多选题]在住房资金归集业务中承办银行的基本职责有（）.

A. 制定归集政策
B. 职工账户设立
C. 办理缴存登记
D. 办理计结息
E. 负责资金的增值保值

[单选题]对识别出来但当日因故不能接受服务的优质客户，大堂经理应询问客户基本信息和基本需求，填写《潜在贵宾客户客户登记表^{(registration sheet)}》，稍后或营业后其送交（），由其进行后续的营销服务。

A. 个人客户经理
B. 大堂经理
C. 运营主管
D. 行长

[单选题]工牌佩戴以下说法正确的一项是（）.

A. 未佩戴笑脸牌或佩戴悬挂式工牌均不合格
B. 工号牌可以斜挂45度以上，与西服口袋平行
C. C、工号牌可以与笑脸牌并排佩戴
D. D、工号牌可以被衣服遮挡

[多选题]按照转型中网点定位，精品网点又可分为（）网点.

A. A、对公型精品
B. B、综合型精品
C. C、理财型精品
D. D、零售型精品

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