【名词&注释】
个人账户(individual account)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、亲属关系(kinship)、修理费(repair cost)、远洋渔业(distant water fishery)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、企业资本金(enterprise capital)、有关规定(related regulations)、直系亲属(lineal consanguinity)、身份证件(authenticity of identity cards)
[填空题]境内居民个人与()的境内外币帐户可进行资金划转.
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学习资料:
[多选题]以下关于个人外汇储蓄账户资金在境内划转的说法正确的是()。
A. A、本人账户间的资金划转,凭有效身份证件(authenticity of identity cards)办理
B. B、本人账户间的资金划转,凭有效身份证件(authenticity of identity cards)和相关凭证办理
C. C、个人与其直系亲属(lineal consanguinity)账户间的资金划转,凭双方有效身份证件(authenticity of identity cards)、直系亲属(lineal consanguinity)关系证明办理
D. D、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
E. E、本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇
[单选题]根据《反洗钱法》有关规定(related regulations),客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A. A、3年,
B. B、5年,
C. C、10年,
D. D、15年。
[单选题]使用假远期信用证,实际上是套用()
A. A、卖方资金
B. B、付款银行资金
C. C、买方资金
[单选题]境内汇出汇款邮电费为()元.
A. A、20
B. B、80
C. C、160
D. D、250
[多选题]外商投资企业外国投资者现汇出资验资询证的审核、登记需提交以下资料().
A. A、事务所工作联系函
B. B、外商投资企业外汇登记IC卡
C. C、外国投资者出资情况询证函
D. D、企业入账的进账单
[单选题]外商投资企业资本金(enterprise capital)账户贷方累计发生额不得超过外汇局核准的账户最高限额的(),且绝对数额不超过等值()美元(以入账当天的汇率计算)。
A. 1%,1万
B. 3%,3万
C. 1%,3万
D. 3%,1万
[单选题]外商投资企业外方以外汇投入的资本金,应当开立()账户。
A. A、结算
B. B、临时
C. C、资本金
D. D、外债
[单选题]境内机构在支付以下款项时,不需要提供税务证明的是()。
A. A、国际空运、网络交易
B. B、陆运运费、工程款
C. C、赔偿款、进出口贸易佣金
D. D、保险费、发生在境外的远洋渔业修理费
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