金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记

【名词&注释】

银行卡(bank card)、职能部门(functional department)、境内金融机构(domestic financial institution)、主管部门(department in charge)、主管机关(competent authorities)、不通过(fail to pass)

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A. 主管机关^{(competent authorities)}
B. 总部
C. 主管部门
D. 职能部门

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]应报告大额交易的金融机构规定的内容（）

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
C. 客户不通过^{(fail to pass)}账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 以上都不正确

本文链接：https://www.51bdks.net/show/eyqgwx.html