对转入他行同名账户的贷款资金，应收集与贷款用途有关的凭证并归

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、投资者(investor)、企业法人(enterprise legal person)、保证人(guarantor)、近亲属(near relatives)、亲属关系(kinship)、申请人(applicant)、银监会(banking regulatory commission)、企事业法人

[判断题]对转入他行同名账户的贷款资金，应收集与贷款用途有关的凭证并归入三类档案备查。（）

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学习资料：

[多选题]银监会^{(banking regulatory commission)}在《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中明确集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：（）

A. A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B. B、共同被第三方企事业法人所控制的
C. C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D. D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

[多选题]授信申请人^(applicant)/保证人资料合规性审查按申请人^(applicant)/保证人的属性分为（）三类。

A. A、企业法人
B. B、事业法人
C. C、机关法人
D. D、社团法人

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