银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、营业网点(business-net spots)、实施细则(implementing regulations)、法定代表人、应付账款(accounts payable)、《票据法》、风险分类管理(risk classification management)、直系亲属(lineal consanguinity)、举报电话(reporting telephone)、外汇管理条例(statute for foreign exchange regulation ...)

[多选题]银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。

A. A、上级法人
B. B、主管单位
C. C、法定代表人的直系亲属^{(lineal consanguinity)}
D. D、关联企业

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[多选题]下列关于汇利丰说法正确的是（）。

A. 客户和我行营销人员双方均在评估问卷、交易协议和产品说明书上签字确认，柜员不得代替理财营销人员签字。
B. 柜员不得超客户风险承受能力推销汇利丰产品。
C. 未对客户进行风险承受能力评估不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。
D. 未签订交易协议的，不得发售“汇利丰”个人结构性存款产品。

[多选题]依照《票据法》的规定，票据（），票据持有人背书转让的，背书人应当承担票据责任。

A. 被拒绝承兑
B. 被拒绝付款
C. 超过提示付款期限
D. 被拒绝保证

[单选题]批准销毁的会计档案集中到（）统一组织销毁。

A. 省分行
B. 县支行
C. 市分行
D. 县支行或市分行均可

[单选题]根据《中华人民共和国外汇管理条例^{(statute for foreign exchange regulation)}》，国家对（）国际支付和转移，不予限制。

A. A、经常项目
B. B、资本项目
C. C、经常项目和资本项目
D. D、经营项目

[单选题]柜员机短款在（）科目列支。

A. A、应收账款
B. B、其他应收款
C. C、应付账款
D. D、其他应付款

[多选题]根据《反洗钱业务客户风险分类管理^{(risk classification management)}实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

A. A、低级
B. B、初级
C. C、中级
D. D、高级

[多选题]金融机构应在营业网点公示（）。

A. A、无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话^{(reporting telephone)}
B. B、残缺污损人民币兑换办法
C. C、不宜流通人民币挑剔标准
D. D、“零钱、残缺污损人民币兑换窗口”牌匾

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