反洗钱考试题库2022反洗钱法题库终极模考试题256

1. [多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件^{(authenticity of identity cards)}，进行核对，并登记其身份证件^{(authenticity of identity cards)}上的姓名和号码？（）

A. A、负责人；
B. B、代理人；
C. C、被代理人；
D. D、监护人。

2. [多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

A. A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B、金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
C. C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

3. [单选题]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二^{(seventy — two)}

4. [单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

5. [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。

A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

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