信用证的金额、单价、数量前面冠有‚大约、近似‛字样时，则发票金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、报文格式(message format)、汇款人(remitter)、投资资本金(investing capital fund)、房地产商、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、黑社会性质(gangland)、非法所得(fraudulent gains)、非银行机构、违反规定

[填空题]信用证的金额、单价、数量前面冠有‚大约、近似‛字样时，则发票金额、单价、数量可以有不超过（）的增减幅度和伸缩性。

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[单选题]（）视同外汇账户管理，收入为境外汇入或经外汇局批准的境内外汇划转后的结汇。

A. A、驻华机构外汇账户
B. B、临时专用外汇账户
C. C、驻华机构人民币账户
D. D、资本金账户

[单选题]当客户要求电汇汇款时则费用须由（）承担。

A. A、汇款人或收款人；
B. B、银行借记帐户行；
C. C、贷记帐户行；
D. D、由汇出行承担；

[单选题]境内外商企业（房地产商）收到境外一笔投资资本金，应申报交易编码为，相应的交易附言为（）.

A. A、602011、投资房地产资本金收入
B. B、602011、投资资本金收入
C. C、602012、投资房地产资本金收入
D. D、602013筹备房地产资本金收入

[单选题]一般情况下，对于汇入汇款的退汇，选用的退汇报文格式是MT（）.

A. A、103
B. B、110
C. C、199
D. D、910

[单选题]金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在（）万美元以上的，给予开除处分。

A. A、5
B. B、10
C. C、20
D. D、50

[单选题]标准普尔和穆迪公司属于世界著名的（）。

A. 征信类公司
B. 商账追收类公司
C. 信用评级类公司

[多选题]以下不属于间接申报申报范围的情况包括（）。

A. A、汇路原因引起的跨境收支
B. B、银行自身以及银行之间发生的跨境收支
C. C、银行卡项下从境外收到的款项和对境外支付的款项
D. D、非银行机构和个人的外币现钞存取

[多选题]以下属逃汇行为的有（）。

A. A、有违反规定将境内外汇转移境外；
B. B、以欺骗手段将境内资本转移境外；
C. C、未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；

[单选题]下列对洗钱的描述错误的是（）。

A. A、是将毒品犯罪、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。B、是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。C、是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。D、是将抢劫、偷盗等非法所得^{(fraudulent gains)}及产生的收益合法化。

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