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在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()

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    金融机构(financial institution)、证监会、人民法院(people court)、公安机关(public security organs)、工作人员(staff)、分支机构(branch)、人民检察院、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、机构负责人

  • [多选题]在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()

  • A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.经调查组长批准

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  • [单选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
  • A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构(agency)C.公安机关D.人民检察院和人民法院

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