以下不属于“黑钱”来源的是（）。

【名词&注释】

国际组织、政策性银行(policy bank)、敲诈勒索(extortion)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、地方性商业银行(local commercial bank)、大额现金支付、城市合作银行、符合规定(conforming to prescribed)、身份证件(authenticity of identity cards)、所有权和控制权(ownership and control)

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

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学习资料：

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构

[单选题]《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 外交部
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部

[多选题]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

A. A、城市合作银行
B. B、城乡信用社
C. C、政策性银行
D. D、地方性商业银行

[单选题]银行以善意且符合规定^{(conforming to prescribed)}和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

A. A、不承担；承担
B. B、承担；不承担
C. C、承担；承担
D. D、不承担；不承担

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权^{(ownership and control)}结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识

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