监督模型划分为（）两大类。

【名词&注释】

投资者(investor)、真实性(authenticity)、网上银行(internet banking)、集中式(centralized)、货物贸易(goods trade)、营业网点(business-net spots)、具体要求(concrete requirements)、有效性。、国际收支申报、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]监督模型划分为（）两大类。

A. 资金异动类监督模型
B. 交易行为类监督模型
C. 特殊业务类监督模型
D. 重要业务类监督模型

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学习资料：

[单选题]对公查询余额明细优化项目中，“账户历史明细查询”的新交易代码是（）

A. 2544
B. 2532
C. 1331
D. 1334

[单选题]对公贷款还款顺序的基本原则（）。

A. 先息后本
B. 贷款逾期先本后息，贷款未逾期先息后本；
C. 贷款逾期先息后本，贷款未逾期先本后息；

[单选题]营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求，负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据，确保业务的真实性、合规性和有效性。其中“规范”是指（）.

A. 指业务凭证符合业务集中处理项目相关凭证启用要求。
B. 是指业务凭证中的各项要素填写完整、正确、清晰可辨、不骑格、不越格，各类签章齐全到位。C.指关联业务凭证齐全且勾稽关系清晰、合乎逻辑，业务的附件资料合规、齐全。

[多选题]以下哪些业务使用填单凭证（）。

A. 个人汇款
B. 储蓄账户新开
C. 定期一本通续存

[多选题]空白重要凭证柜台出售的具体要求^{(concrete requirements)}为（）

A. 可将空白重要凭证出售给非本行开户客户
B. 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符
C. 应按照客户提交的收费凭证配发凭证
D. 严禁跳号出售空白重要凭证

[单选题]我行为投资者提供的集中式银期转账业务服务渠道是（）.

A. 手机银行渠道
B. 网上银行渠道
C. 银行柜面渠道
D. 银行柜面渠道、网上银行渠道

[单选题]客户将外汇储蓄账户内的外汇存款（包括钞户和汇户）或者购汇资金汇出境外、当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}直接办理。

A. 2万美元以下（含）
B. 3万美元以下（含）
C. 4万美元以下（含）
D. 5万美元以下（含）

[单选题]出口收汇待核查账户，需上（）查询企业分类状态后，方能结汇或转出。

A. 贸易信贷系统
B. 外汇帐户信息交互平台
C. 金宏国际收支申报系统
D. 货物贸易监测系统

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