金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、行业协会(trade association)、中国银行业(chinese banking)、国务院、银监会(banking regulatory commission)、行政主管部门(executive branch)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会^{(banking regulatory commission)}
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心

本文链接：https://www.51bdks.net/show/exv0oq.html