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中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因

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    金融机构(financial institution)、管理办法、规范性文件、实施细则(implementing regulations)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、组成员(group member)、实际需要(practical needs)

  • [判断题]中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员(group member)

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
  • A. 《反洗钱法》
    B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
    C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
    D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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