反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、管理办法、法律规定、行政主管部门(executive branch)、不明确(imprecision)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、公安部门(public security sector)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查

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[多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门^{(public security sector)}或者是工商行政管理部门

[单选题]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

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