2022反洗钱客户身份识别题库考试考试试题试卷(6Q)

1. [多选题]核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，对于高风险客户、高风险账户持有人^(bearer)，应了解哪些方面的信息？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．资金来源
C. C．资金用途
D. D．经济状况或者经营状况

2. [多选题]营业机构在审核个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A. A．无法判断身份证件^{(authenticity of identity cards)}真实性
B. B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. C．能确切判断客户出示的居民身份证件^{(authenticity of identity cards)}为虚假证件
D. D．客户提供了真实有效^{(true and effective)}的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ex0zo7.html