集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、情节严重(gravity of the circumstances)、集资诈骗罪(crime of fraud in financing)、数额较大(relatively large amount)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、《中华人民共和国反洗钱法》、档案管理办法、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)

[判断题]集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}，采用虚构事实、隐瞒**的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。

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[单选题]下列说法不正确的一项是（）

A. A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D. D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国

[单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. A、二十万元以上五十万元以下
B. B、二十万元以下
C. C、一百万元以上
D. D一万元一下

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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