M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、工商银行(industrial and commercial bank)、复印件(xerocopy)、负责人(person in charge)、证明文件(documentary evidence)、高级管理层(senior management)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构

[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 应当经负责人批准
B. 应当经高级管理层^{(senior management)}批准
C. 应当报告当地中国人民银行分支机构
D. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 定期账户
C. 储蓄账户
D. 匿名或假名账户

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ewpzgx.html