2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》

【名词&注释】

人民法院(people court)、企业集团(enterprise group)、协助执行(assisting execution)、银行承兑汇票(bank acceptance)、外汇资金(exchange fund)、人民检察院、现金交易(cash transaction)、有价证券(securities)、一致同意(unanimous consent)、特别工作组

[判断题]2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

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[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券^(securities)
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

A. A、县级以上
B. B、县级（含）以上
C. C、市级
D. D、市级（含）以上

[多选题]存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。

A. A、转帐转入结算
B. B、现金缴存
C. C、现金支取
D. D、转帐转出结算

[多选题]关于银行承兑汇票保证金的协助执行，下列描述正确的是（）。

A. A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B. B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C. C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D. D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施

[多选题]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易^{(cash transaction)}有（）。

A. A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C. C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意^{(unanimous consent)}接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

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