必典考网

以下对保密要求说法正确的有()

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 721
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、品牌战略(brand strategy)、保密工作(secrecy work)、司法机关(judicial organ)、犯罪行为、成熟畸胎瘤(mature teratoma)、严重影响(seriously affect)、高度重视(high attention)、跷跷板效应(seesaw effect)、卵巢畸胎瘤(ovarian teratoma)

  • [多选题]以下对保密要求说法正确的有()

  • A. A、反洗钱调查所涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视(high attention)保密工作。
    B. B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。
    C. C、如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还要影响到相关人员的安危。
    D. D、向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响(seriously affect)监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]烷基自由基活性极高,在系统中易与()反应,并不断繁殖传播。
  • A. 糠醛
    B. 碳三
    C. 饱和烃
    D. 不饱和烃

  • [多选题]品牌战略的误区主要表现在()等方面。
  • A. 损害原品牌的高品质形象
    B. 品牌个性淡化
    C. 心理冲突
    D. 跷跷板效应(seesaw effect)
    E. 资源分散效应

  • [单选题]油品越重,其分子量越大,而()越低。
  • A. 闪点
    B. 燃点
    C. 自燃点
    D. 粘度

  • [单选题]再生障碍性贫血下列哪项不正确()
  • A. 出血时间延长
    B. 血块收缩不良
    C. 束臂试验阳性
    D. 凝血时间延长
    E. 骨髓见灶性增生造血

  • [单选题]腹部X光平片发现内有牙齿或骨片影子,应首先考虑的诊断是()
  • A. 直肠内食物残留
    B. 卵巢多胚瘤
    C. 卵巢成熟畸胎瘤
    D. 中期引产后胎儿骨片残留
    E. 钳刮术后胎骨残留

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/ewnwo7.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号