对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

【名词&注释】

自我完善、基本信息(basic information)、重要作用(an important role)、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、农业银行(agricultural bank)、信息沟通(information communication)、进出口经营权、客户信用等级(customer credit rating)、公众认可度

[多选题]对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

A. 客户信用等级^{(customer credit rating)}和结算记录是否符合标准
B. 是否在农业银行开立存款账户或结算账户
C. 是否具有外贸进出口经营权
D. 是否具有真实的贸易背景

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学习资料：

[单选题]企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

A. 外汇账户信息交互平台
B. 人民银行征信系统
C. 现金管理系统
D. 人民银行账户管理系统

[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

A. 本机构数据补录情况的确认
B. 本机构数据的补录
C. 本机构零报告制度的执行
D. 查询黑名单及相关信息

[单选题]农业银行近年来开展的管理活动中，属于内控环境的是：（）。

A. 合规文化建设
B. 案件风险排查
C. 风险审计
D. 运营“三大集中&rdquo

[单选题]关于合规报告，描述错误的是（）。

A. 合规报告的主体和对象以及报告的内容、方式、格式和频次要予以具体明确
B. 合规报告反映了银行内部重要合规信息沟通^{(information communication)}的及时性与有效性
C. 合规报告单指合规管理部门定期形成的一份书面格式报告
D. 合规报告制度应该通过行内制度予以明确

[单选题]总行开展的检查项目，检查通知书由（）签发，于检查实施前送达被查单位。

A. 内控合规部门主管行领导
B. 项目主办部门负责人
C. 项目主办部门主管行领导
D. 内控合规委员会

[单选题]在内控合规管理信息系统中，以下检查组人员收工顺序正确的是（）。.

A. 一般检查人员--主查--组长
B. 组长--一般检查人员--主查
C. 主查--组长--一般检查人员
D. 一般检查人员--组长--主查

[多选题]企业内部控制评价对企业的重要作用包括（）

A. 有助于企业自我完善内控体系
B. 有助于提升企业市场形象和公众认可度
C. 有助于实现与外部监管的协调互动
D. 有助于实现国家宏观经济调控

[多选题]在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。

A. 检查计划审核
B. 关联方审核
C. 用户授权
D. 检查项目立项

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