收到企业出口收汇资料后，根据企业填写的《出口收汇说明》在相应

【名词&注释】

货币资金(monetary fund)、信用证(letter of credit)、直接投资(direct investment)、承包工程(contract engineering)、特征描述(feature description)、外汇业务(foreign exchange business)、刑事犯罪(criminal offense)、收汇核销单、出口报关单(export cargo declaration)、国际收支申报

[单选题]收到企业出口收汇资料后，根据企业填写的《出口收汇说明》在相应的贸易方式下扣减相应的额度。对于企业确已实际出口并收汇，但因出口数据传输时滞原因导致可收汇余额暂时不足的，银行（）.

A. A、不能为其办理该业务
B. B、客户向外管局作申请，待外管局同意后才能办理该业务
C. C、可凭企业承诺说明函先行为企业办理待核查帐户资金结汇或划转，并做好台帐。
D. D、可以直接为其办理业务

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[多选题]承包工程项下外汇账户支出为承包工程项下所需的（）的有关费用。

A. A、旅游
B. B、学杂费
C. C、设备
D. D、材料进口
E. E、外派劳务人员

[多选题]企业在货物出口报关后，应在中国口岸执法系统进行网上交单，待收汇后，可凭（）等有效凭证一并到外汇局办理核销手续。

A. A、信用证
B. B、纸质出口收汇核销单
C. C、出口报关单^{(export cargo declaration)}
D. D、贸易合同
E. E、银行出具的出口收汇专用联

[单选题]二级行及二级行以下的每个BIBS机构要求至少配备名兼职国际收支申报人员。（）

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]外汇指定银行办理凭外汇局通过（）传来的核准信息办理直接投资项下外汇业务后，还应当通过（）向外汇局反馈业务办理情况。

A. A、直接投资系统
B. B、外汇帐户系统
C. C、国际收支系统
D. D、联网核查系统

[单选题]对（）的银行应要求出口单位提供该笔收汇对应的所有核销单编号，在出具出口收汇核销专用联时，应将这些核销单编号全部填上。

A. 多次出口，多次收汇
B. 多次出口，一次收汇
C. 一次出口，多次收汇
D. 一次出口，一次收汇

[多选题]下列对洗钱特征描述正确的是（）。

A. A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪^{(criminal offense)}。
B. B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
C. C、洗钱方式和手段单一。
D. D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

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