银行结算账户按存款人分为（）。

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、预算外资金(capital out of budget)、经营规模(scale of operation)、企业名称(enterprise name)、主管部门(department in charge)、定期存款(fixed deposit)、法律规章制度、进一步加强(further strengthening)、书面通知(written notice)、人民币银行结算账户管理办法

[多选题]银行结算账户按存款人分为（）。

A. A、单位定期存款账户
B. B、单位银行结算账户
C. C、个人银行结算账户
D. D、储蓄账户
E. E、一般存款账户

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[单选题]按《人民币银行结算账户管理办法》，单位银行结算账户的存款人可在银行开立（）基本存款账户。

A. A、一个
B. B、二个
C. C、任意个
D. D、三个

[多选题]下列按规定不能支取现金的账户是（）。

A. A、一般存款账户
B. B、财政预算外资金
C. C、单位银行卡
D. D、个人银行结算账户
E. E、单位定期存款账户

[多选题]柜面受理撤销银行结算账户，下列说法正确的是（）。

A. A、应在交回的开户登记证上注明销户日期，并由经办人签章
B. B、于账户撤销之日起2个工作日内，向中国人民银行报告
C. C、核对存款账户余额、核对存款人交回的各种重要空白结算凭证
D. D、将撤销基本存款账户情况书面通知^{(written notice)}该存款人其他银行结算账户开户银行
E. E、于账户撤销之日起5个工作日内，向中国人民银行报告

[多选题]下列有关验资户的说法正确的是（）。

A. A、开户名称为“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称
B. B、存款人因注册验资开立临时存款账户时，应预留出资人签章。有多个出资人的，只须留其中一个出资人的预留签章即可
C. C、未获核准登记，验资款以现金存入的，可凭缴款单原件及有效身份证件提取现金
D. D、因增资验资开户须出具基本存款账户开户许可证
E. E、因注册验资开立的临时存款账户，其预留银行的公章或财务专用章的名称应是存款人与银行约定的出资人名称

[多选题]单位客户开立专用存款账户，应出具开立基本存款账户的证明文件外，还须提供（）。

A. 基本账户开户登记证
B. 主管部门批文
C. 税务登记证
D. 符合法律规章制度规定的专项用途资金证明

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强^{(further strengthening)}人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。

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