反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

【名词&注释】

民事责任(civil liability)、身份验证(authentication)、银行业金融机构、证券期货业、银行保密法(bank secrecy act)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、反洗钱制度、保险业金融机构、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

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[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[单选题]对于客户为外国政要的，金融机构应当（）

A. 采取合理措施了解其资金来源和用途。
B. 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C. 办理交易前经高级管理层批准。
D. 逐笔报告可疑交易。

[单选题]下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B. 各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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