反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录

【名词&注释】

发现问题、中介机构(intermediary organization)、经营管理(management)、信用风险(credit risk)、经济责任审计(economic responsibility audit)、农业银行(agricultural bank)、信贷业务(credit business)、专题会议、任职期间、抵押物价值

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

A. 每天
B. 每三天
C. 每五天
D. 每周

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[多选题]二手房贷款主要风险点为（）。

A. 交易风险
B. 套现风险
C. 抵押物价值，房屋状况不确定风险
D. 中介机构信用风险

[单选题]高管人员经济责任审计，是指审计机构根据（）党委要求或审计计划，对被审计人在任职期间履行经营管理职责情况的监督、检查和评价。

A. 上级行
B. 本级行
C. 总行
D. 分支行

[单选题]各级行每年应当至少召开（）次整改工作专题会议。

A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

[多选题]关于农业银行制度立项，下列说法正确的是（）

A. 制度立项包括年度立项和临时立项
B. 制度立项应填具《制度立项申请表》
C. 临时立项是年度立项的补充
D. 制度管理部门可以主动立项并确定起草部门

[多选题]一级分行内控评价测试模板中信贷业务^{(credit business)}评价主要涉及（）等评价内容。

A. 贷前调查
B. 评级授信
C. 审查审批
D. 贷后管理

[多选题]为加强检查计划的执行管理，提高工作质量，各级行内控合规部门应从（）等方面开展检查项目评价。

A. 检查计划报送
B. 方案制定
C. 检查报告撰写质量
D. 检查日记和发现问题的录入

[多选题]在内控合规管理信息系统中，哪些操作可由一般检查人员完成（）。

A. 历史资料查询
B. 检查底稿审核
C. 检查底稿确认
D. 检查底稿引用

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