中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、信用风险(credit risk)、工作经验(work experience)、工作力度(working force)、《中华人民共和国公司法》、注册资本(registered capital)、严格把关(strict checks)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、符合要求(meet the requirement)、安全防范措施(safety measure)

[单选题]中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关^{(strict checks)}。

A. A、了解你的客户
B. B、了解你的客户业务
C. C、了解你的客户业务单据

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学习资料：

[单选题]商业银行无法将持有的衍生产品头寸顺利变现，将造成___。

A. A、市场风险;
B. B、信用风险;
C. C、流动性风险;
D. D、操作风险

[单选题]设立商业银行，下列条件中哪一条不是必须具备的（）。

A. A、有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程；
B. B、有符合本法规定的注册资本最低限额；
C. C、有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员；
D. D、有大量的人员、资金和技术等资源。
E. E、有符合要求^{(meet the requirement)}的营业场所、安全防范措施^{(safety measure)}和与业务有关的其他设施。

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