反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

【名词&注释】

预防措施(preventive measures)、保证金(margin)、反洗钱、人民币(rmb)、不一致(inconsistency)、资本金(capital)、借记卡(debit card)、申请书(letter of application)、客户资料(customer information)

[多选题]反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易可疑交易报告
D. 报告分析

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学习资料：

[多选题]资本金不能结汇的情况包括（）。

A. 境内股权投资/证券投资
B. 担保、保证金等或有事项
C. 未使用的人民币贷款
D. 非自用境内房地产（外资房地产企业除外）

[多选题]下列关于单位存款证明，表述错误的有（）。

A. 客户办理单位存款证明业务应填写《中国农业银行单位存款证明申请书^{(letter of application)}》，加盖单位公章。
B. 运营主管审核无误后在存款证明申请书^{(letter of application)}上签字。
C. 《中国农业银行单位存款证明（副本）》同《中国农业银行单位存款证明申请书^{(letter of application)}》第一联作为当日批量传票一并保管装订。
D. 存款单位同一账户内容只能申请开具一份单位存款证明

[单选题]跨行转账落地业务由（）和（）进行处理。

A. 开户行和补录经办行
B. 补录经办行和转汇行
C. 转汇行和退汇行
D. 开户行和退汇行

[多选题]以下哪些客户（）资料与基金系统不一致时，须通过修改“重要客户资料^{(customer information)}交易”交易进行变更。

A. 借记卡^{(debit card)}户名
B. 证件号码
C. TA代码
D. 托管机构

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